Japan warned to boost measures against money laundering
ウェブAugust 31, 2021 at 19:11 JST. The Asahi Shimbun. A global watchdog warns that Japan needs to do more to combat money laundering, such as having financial institutions confirm the identities of...
New EU rules to combat money-laundering adopted
ウェブ2024年4月24日 · New rules and a new watchdog will help the EU in its fight against dirty money flows. © vladstar / Adobe Stock. The European Parliament has adopted a package of laws strengthening the EU’s toolkit to fight money-laundering and terrorist financing.
Yahoo!ニュース - 欧州議会、マネーロンダリング対策を強化する ...
ウェブ5 日前 · 欧州議会は、欧州連合（EU）全域におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化する新たな法律パッケージの採択を議決した。この ...
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts misused for money laundering.
米国におけるマネー・ローンダリング規制に重大な変更を ...
ウェブ2021年1月19日 · AMLA及びCTAは、米国におけるマネー・ローンダリング規制の法的枠組みを、①金融機関を通じたマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するために設計されたリスク・ベースのプログラム、②犯罪活動を通じて得られた資金又は犯罪活動若しくはテロ活動を支援するための資金の追跡、③米国の金融システム及び国 …
Latest Legal News | Today's Breaking Headlines | Reuters
ウェブ1 日前 · Antitrust Lawyers in US college aid case ask for $94 million in legal fees April 30, 2024. Government For government and public interest jobs, these law schools are tops April 29, 2024. Employment ...
「法務ガバナンス」の最新ニュースや解説 - 日本経済新聞
ウェブ中国で改正反スパイ法が2023年7月に施行され、大きな注目を集めました。. スパイ行為は、有罪になれば最大で無期懲役となる恐れがあります。. 5 ...
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
Binance crypto boss Changpeng Zhao sentenced to 4 months ...
ウェブ3 日前 · Changpeng Zhao, head of world's largest crypto platform, pleaded guilty to breaking US money laundering laws.
Small Businesses Should Prepare Now for Anti-Money ...
ウェブ2023年9月12日 · Owners and operators of small businesses (or anyone establishing legal entities for other purposes, such as owning real estate investments) should take measures to prepare. The Corporate Transparency Act is a federal anti-money laundering law passed in 2021 as part of the National Defense Authorization Act.
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