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「マネーロンダリング（money laundering）」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融 … 詳細
いわゆる「マネーロンダリング」の対策を強化するため、金融庁が関係事業者を対象にした検査に近く乗り出します。 マネーロンダリングは、国内の組織だけでなくテロ組織の資金源にもつながるとされており、れっきとした犯罪行 … 詳細
マネーロンダリングに対しては、「犯罪収益移転防止法（犯収法）」という法律が一定の規制を設けています。 既に見たように、マネーロンダリングは金融機関やクレジットカード、高価商品などを介して行われることが多いです。 そ … 詳細
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機 …
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, …
Money Lending Business Act - Japanese Law Translation
ウェブArticle 1 The purpose of this Act shall be, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration of …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety …
Money Lending Business Act - English - Japanese Law ...
ウェブArticle 1 The purpose of this Act is, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration of persons who …
法令・指針等：金融庁
ウェブ金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（令和6年4月1日適用）. 日本語版本文（ HTML版 ・ PDF版（3,696KB） ） 別紙様式集（PDF:641KB）. 英語版（ PDF …
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the …
Outline of Monetary Policy : 日本銀行 Bank of Japan
ウェブReference. The Bank of Japan, as the central bank of Japan, decides and implements monetary policy with the aim of maintaining price 1 stability. Price stability is important …
Laws & Regulations : FSA - 金融庁
ウェブ2020年12月14日 · Finalization of Cabinet Office Order to Partially Amend the Regulation for Enforcement of the Insurance Business Act (April 19, 2021) Finalization of Cabinet …
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