貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し …
貸金業法の概要
業界の自主規制機能を抜本的に強化するため、貸金業協会を「資金需要者等の利 …
総量規制が適用されない場 …
これに対し、「例外」に分類される契約は、返済能力に問題がない場合、または …
上限金利について
法律が改正され、上限金利が引き下げられた2010年6月18日より前に締結した貸 …
お借入れは年収の3分の1ま …
（3）法人については、総量規制は適用されません。法人の経営状態はさまざまで …
指定信用情報機関について
信用情報とは、ローンやクレジットなどの取引に関する客観的な事実を表す情報 …
収入を証明する書類とは
個人が借入れをしようとする場合において、①ある貸金業者から50万円を超え …
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブ2024年4月2日 · 概要. 当FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「GL」という。 ）に対する関係者の理解の向上に資する …
法令・指針等：金融庁
ウェブ少額短期保険業者向けの監督指針（令和6年5月17日適用）. 本文（ HTML版 ・ PDF版（886KB） ） 別紙様式集（PDF:641KB）. 認可特定保険業者向けの総合的な監督指 …
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機 …
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, …
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の対策に係る基本 ...
ウェブ用語説明. ※ マネー・ローンダリング. マネー・ローンダリング（Money Laundering）とは、財産上の不正な利益を得る目的で行われた広範囲の犯罪行為により得られた資 …
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお ...
ウェブマネー・ローンダリング及びテロ資金供与とは？ マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関 …
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。 犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわから …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public …
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテ …
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