貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。. 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金 …
貸金業法の概要
貸金業を営むためには貸金業登録が必要ですが、貸金業の適正化を図るため、登 …
お借入れは年収の3分の1ま …
借り手の収入や借入状況、借入目的などに応じた適切な貸付条件などに照らして …
指定信用情報機関について
信用情報の収集と貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務（信用情報提供等 …
収入を証明する書類とは
A1 個人が借入れを行う場合（リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む …
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機 …
教えて！マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策：財務省
ウェブマネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の略称です。. マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名 …
topcourt
- マネーロンダリングに対しては、「犯罪収益移転防止法（犯収法）」という法律が一定の規制を設けています。 既に見たように、マネーロンダリングは金融機関やクレジットカード、高価商品などを介して行われることが多いです。 そのため、犯収法はこれらの窓口となる金融機関等を「特定事業者」として定めて、さまざまな規制を課しています。 「特定事業者」として指定 …
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · 2021年8月30日に、日本におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の状況について審査した「第4次対日相互審査報告書」が、金融活動作 …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Anti-Money-Laundering in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report …
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益 …
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the …
マネー・ロンダリング - 西野法律事務所
ウェブ犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、その金を、一般市場で使っても出所や身元がばれないようにすることを「マネー・ロンダリング」（money laun.
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