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「マネーロンダリング（money laundering）」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融 … 詳細
いわゆる「マネーロンダリング」の対策を強化するため、金融庁が関係事業者を対象にした検査に近く乗り出します。 マネーロンダリングは、国内の組織だけでなくテロ組織の資金源にもつながるとされており、れっきとした犯罪行 … 詳細
マネーロンダリングに対しては、「犯罪収益移転防止法（犯収法）」という法律が一定の規制を設けています。 既に見たように、マネーロンダリングは金融機関やクレジットカード、高価商品などを介して行われることが多いです。 そ … 詳細
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金 …
ウェブ貸金業法の概要. 消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律である「貸金業法」は、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市 …
Money Lending Business Act - Japanese Law Translation
ウェブArticle 1 The purpose of this Act shall be, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public …
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the …
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, …
The Legal Aspect of Money: With special reference to ...
ウェブ1992年3月26日 · First published in 1938, The Legal Aspect of Money has become the foremost authority on the law of money throughout the world. The fifth edition has …
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ウェブ2020年2月21日 · 1 電子マネーとは. まずは、電子マネーとはどのようなものなのか、改めて確認しましょう。 「 電子マネー 」とは、現金の代わりに支払いで使用できる …
Amazon | Mann and Proctor on the Law of Money - アマゾン
ウェブ2023年3月23日 · Law. サンプルを読む. Mann and Proctor on the Law of Money ハードカバー – 2023/3/23. 英語版 Charles Proctor (著) すべての形式と版を表示. 本の説明. 編 …
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