ウェブ貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。. 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全 ...
ウェブja.wikipedia.org
ウェブ金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和6年2月1日適用). 日本語版本文( HTML版 ・ PDF版(3,657KB) ) 別紙様式集(PDF:641KB). 英語版( PDF …
ウェブマネー・ローンダリング(Money Laundering:資金洗浄)の略称です。マネロンとは一般に、犯罪によって得られた収益を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名 …
ウェブ金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案) につきまして、令和2年12月11日(水)から令和3年1月22日( …
ウェブ2022年5月31日 · 日本におけるマネー・ローンダリング周辺を取り締まる法律として、「麻薬特例法」「組織的犯罪処罰法」「テロ資金提供処罰法」「金融機関等本人確認 …
ウェブご意見・ご要望. このポータルサイトに関するご意見、ご要望については、今後の公的個人認証サービスポータルサイトからの情報発信を行うときの参考にさせていただき …
ウェブ2022年11月14日 · お取引時の確認について. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」に関するガイドライン公表にともなう預金等規定の改定について. 三菱UFJ銀 …
ウェブマネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行 …
ウェブParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain …