Japan warned to boost measures against money laundering
ウェブAugust 31, 2021 at 19:11 JST. The Asahi Shimbun. A global watchdog warns that Japan needs to do more to combat money laundering, such as having financial institutions …
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- 「マネーロンダリング（money laundering）」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいったん偽名名義の預貯金口座に入金し、その後に送金を繰り返します。 そうすることで出 …
Japan to enforce crypto anti-money laundering steps from June
ウェブ2023年5月23日 · Japan's Cabinet decided Tuesday to enforce stricter anti-money laundering measures from June 1 to trace cryptocurrency asset transactions, bringing …
国内の取組を知る：財務省
ウェブ政府は、国民の安全と安心を確保し、健全な経済を維持・発展させていくため、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る法令や金融機関向けのガイドラインの整備等 …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National …
米国におけるマネー・ローンダリング規制に重大な変更を ...
ウェブ2021年1月19日 · AMLA及びCTAは、米国におけるマネー・ローンダリング規制の法的枠組みを、①金融機関を通じたマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止する …
Japan cryptocurrency transfer rules take aim at money laundering
ウェブ2022年9月27日 · TOKYO -- The Japanese government will introduce remittance rules as early as next spring aimed at preventing criminals from using cryptocurrency …
New EU measures against money laundering and terrorist ...
ウェブ2023年3月28日 · New European Anti-Money Laundering Authority to enforce rules. MEPs approved stricter rules to close existing gaps in combating money laundering, terrorist …
Global anti-money laundering fines surge 50% - Financial Times
ウェブ2023年1月19日 · Global fines for failing to prevent money laundering and other financial crime surged more than 50 per cent last year, fuelling warnings that such penalties are …
ja.wikipedia.org
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