「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブ2024年4月2日 · 概要. 当FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「GL」という。. ）に対する関係者の理解の向上に資することを目的として、GLのガイダンスの位置づけとして、令和3（2021）年3月26日に策定されました。. また ...
「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画 ...
ウェブ2024年4月17日 · 財務省. 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」を策定しました（令和6年4月17日） マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議（以下「政策会議」）は、これまで、令和3年8月30日（FATF第4次対日審査報告書公表日）に公表した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関 …
これって本当にJCB？怪しいメールが届いたらまずはここを ...
ウェブ2024年1月11日 · 記載されているURLと実際のリンク先（マウスオーバーした際に表示されるURL）が異なっていないか 偽装されたURLを押すと、そのままフィッシングサイトへ誘導され、個人情報の入力を促されるのでご注意ください。
件名「【りそな銀行】【重要】お客様の口座が凍結されました ...
ウェブ2024年1月25日 · 日本および国際社会が取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年、益々高まって ...
りそな銀行をかたるフィッシング、件名「【りそな銀行】お客 ...
ウェブ2023年5月12日 · フィッシングメールの件名は、「【りそな銀行】お客様の直近の取引における重要な確認について」が確認されている。. なお、これら以外の ...
マネー・ローンダリング対策！ 金融機関からの「お客さま情報 ...
ウェブ2024年5月8日 · 近年、詐欺や麻薬の売買、賭博などの犯罪や不当な取引で得た資金を複数の金融機関で転々とさせ、正当に得た資金に見せかける行為（マネー・ローンダリング）や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為（テロ資金供与）等が発生しています。 このような行為を放置しておくと、さらなる犯罪行為やテロ行為 …
New EU rules to combat money-laundering adopted
ウェブ2024年4月24日 · The new laws ensure that people with a legitimate interest, including journalists, media professionals, civil society organisations, competent authorities, and supervisory bodies, will have immediate, unfiltered, direct and free access
キャッシュレス決済実態調査2023（速報）｜NIRA総合研究 ...
ウェブ2023年9月29日 · 概要. 政府は近年、キャッシュレス決済の推進に取り組んでいる。 現在のキャッシュレス決済の実態を正確に把握するため、 NIRA 総研はアンケート調査を実施した。 結果として、個人の消費支出額におけるキャッシュレス決済比率は、 70.6 ％であることが明らかになった。 5年前の 2018 年に実施した同調査と比べると、 19.3 ％ …
Japan to Implement FATF's Crypto Anti-Money Laundering ...
ウェブ2023年5月24日 · Japan is set to implement stricter anti-money laundering measures, including the so-called "travel rule" of the Financial Action Task Force (FATF) from June 1, according to local news outlet...
SRA | Questions and answers | Solicitors Regulation Authority
ウェブ2024年2月14日 · This section provides answers to a number of common questions we are asked about preventing money laundering and compliance with The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer
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