貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全施行されました。 皆さまが安心してお借入れできる環境が整えられています。 知っておきたいお借入れの …
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ウェブ2023年1月24日 · 1 マネーロンダリングとは. 「 マネーロンダリング（money laundering） 」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいった …
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
AML/CFT/CPF in Japan : Ministry of Finance - 財務省
ウェブThe Government of Japan has taken various measures, including the establishment of laws and regulations, and guidelines for AML/CFT/CPF measures to ensure safety and security of the country and citizens, and to maintain and develop a sound economy. It has promoted cooperation with foreign jurisdictions and international organizations to …
「AML」とは？ガイドラインに基づく意味や具体策を紹介
ウェブ2022年5月31日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語にすると 「資金洗浄」 のことで、マネロンと略称で呼ばれることもあります。. マネー・ローンダリングは、犯罪など本来の事業活動とは異なる不正な手口で入手したお金を、どこから出た …
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金融庁
ウェブThe basic requirements on anti-money laundering and combating the financing of terrorism (“AML/CFT”) in Japan, such as identification and verification at the time of transactions, are prescribed in the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (“Criminal Proceeds Act”, or APTCP), the Foreign Exchange and Foreign Trade Act …
マネー・ローンダリング（資金洗浄）防止関連サービス - KPMG ...
ウェブマネー・ローンダリングとは、「犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為」を言います。 テロ資金供与とは、「テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為」を言います。 拡散金融とは、「核兵器などの大量破壊兵器の …
Japan's measures to combat money laundering and terrorist ...
ウェブParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain areas to improve the effectiveness of the Japanese anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) framework.
Anti Money Laundering Measures-Verification of Client Identity-
ウェブAttorneys may request for verification of your identity when attorneys accept your instructions of legal services. Attorneys are obliged to verify the identity of clients and retain records under the rules of the bar. These obligations are required under the international regime so as to combat money launderings.
マネー・ロンダリング対策とは | IBM
ウェブマネー・ロンダリング対策法とは、アメリカ国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。 マネー・ロンダリングはさまざまな国で多く発生するものなので、この犯罪との戦いには、複数のアメリカ国内の政府組織と国際的な政府組織との間の連携も伴います。 以下に挙げる …