貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し …
貸金業法の概要
貸金業を営むためには貸金業登録が必要ですが、貸金業の適正化を図るため、登 …
総量規制が適用されない場 …
総量規制になじまない貸付け（総量規制の「除外貸付け」）や、顧客の利益の保 …
上限金利について
A2 貸金業者から貸付けを受けた金銭の返済が遅れた際に発生する遅延損害金（一 …
お借入れは年収の3分の1ま …
過度な借入れから消費者の皆さまを守るために、年収などを基準に、その3分の1 …
topcourt
- マネーロンダリングに対しては、「犯罪収益移転防止法（犯収法）」という法律が一定の規制を設けています。 既に見たように、マネーロンダリングは金融機関やクレジットカード、高価商品などを介して行われることが多いです。 そのため、犯収法はこれらの窓口となる金融機関等を「特定事業者」として定めて、さまざまな規制を課しています。 「特定事業者」として指定 …
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the …
AML/CFT/CPF in Japan : Ministry of Finance - 財務省
ウェブThe Government of Japan has taken various measures, including the establishment of laws and regulations, and guidelines for AML/CFT/CPF measures to ensure safety and …
「AML」とは？ガイドラインに基づく意味や具体策を紹介
ウェブ2022年5月31日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語にすると 「資金洗浄」 のことで、マネロンと略称で呼ばれることもあります。. マネー・ロー …
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金融庁
ウェブThe basic requirements on anti-money laundering and combating the financing of terrorism (“AML/CFT”) in Japan, such as identification and verification at the time of …
マネー・ローンダリング（資金洗浄）防止関連サービス - KPMG ...
ウェブマネー・ローンダリングとは、「犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくし …
Japan's measures to combat money laundering and terrorist ...
ウェブParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain …
Anti Money Laundering Measures-Verification of Client Identity-
ウェブAttorneys may request for verification of your identity when attorneys accept your instructions of legal services. Attorneys are obliged to verify the identity of clients and …
マネー・ロンダリング対策とは | IBM
ウェブマネー・ロンダリング対策法とは、アメリカ国内のマネー・ロンダリング犯罪の防止・告発のために連携して機能するいくつかの法やポリシーをまとめたものです。 マネー …
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