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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお ...
ウェブマネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行為です。テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに
法令・指針等：金融庁
ウェブ監督指針. 主要行等向けの総合的な監督指針（令和6年5月18日適用）. 本文（ HTML版 ・ PDF版（2,215KB） ） 様式・参考資料編. 英語版（全文）（ PDF版（5,509KB ））. 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に関する主要行等向けの総合的な監督指針の特例措 …
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ5つのポイントで解説. 年収の3分の1. 1 お借入れの総額は年収の3分の1までです. 過度な借入れから消費者の皆さまを守るために、年収などを基準に、その3分の1を超える貸付けが原則禁止されています（総量規制）。 年収の3分の1以内であれば、必ず借りることができますか？ 保証人がいれば年収の3分の1を超えて借りられますか？ 銀行のカー …
【お知らせ】マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止 ...
ウェブ2022年11月14日 · 近年、日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、弊行におきましても関係省庁と連携しながら、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与 ...
U.S. Code | US Law - LII / Legal Information Institute
ウェブU.S. Code: Table Of Contents. U.S. Code. TITLE 1 - GENERAL PROVISIONS. TITLE 2 - THE CONGRESS. TITLE 3 - THE PRESIDENT. TITLE 4 - FLAG AND SEAL, SEAT OF GOVERNMENT, AND THE STATES. TITLE 5 - GOVERNMENT ORGANIZATION AND EMPLOYEES. TITLE 5a - FEDERAL ADVISORY COMMITTEE ACT. TITLE 6 - …
Laws & Regulations : FSA - 金融庁
ウェブ2020年12月14日 · Laws & Regulations. Name of Laws and Regulations (As of December 14, 2020) For the full text, please search here by name of laws and regulations. ⇒ Japanese Law Translation Database System. Recent Changes (Legislation, Ordinances, Guidelines) The Diet Session #213 (ordinary session) ( …
Anti Money Laundering Measures-Verification of Client Identity-
ウェブ1. National Risk Assessment. The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established to combat money laundering, terrorist financing and other related threats. The FATF has published Recommendations which are the internationally endorsed global standards against money laundering and terrorist financing.
