Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), …
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に …
リスク低減措置としての「記録の保存」 - BUSINESS LAWYERS
ウェブ2018年9月3日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインでは、金融機関等は、「本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録等、適切なマネロン・テロ資金供与対策の実施に必要な
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · 「マネー・ローンダリング」（money laundering）とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。 犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のこと を …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ポリシー Anti ...
ウェブAnti-Money Laundering and Terrorist Financing Policy 当行および当行のグループ会社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与・汚職・贈収賄（以下、マネー・ローンダリング等という）の防止について、その重要性を理解し、適切な内部管理態勢を構築して ...
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
代理店におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与の防止 ...
ウェブマネー・ローンダリング行為を放置すると、犯罪収益が新たな犯罪のために使用される・犯罪組織の維持拡大に使用されるなど、組織的な犯罪及びテロリズムを助長し健全な経済活動に重大な悪影響を与えるおそれがあります。 そのため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、犯収法）では、金融機関等に対して、「取引時確認」、 …
Money Lending Business Act - Japanese Law Translation
ウェブArticle 1 The purpose of this Act shall be, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration of persons who engage in the money lending business and to
Money Lending Business Act - English - Japanese Law ...
ウェブArticle 1 The purpose of this Act is, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration of persons who engage in the money lending business and to enforce the necessary regulations on their business, and also to establish a system for authorization of associations organized ...
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