貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全施行されました。 皆さまが安心してお借入れできる環境が整えられています。 知っておきたいお借入れの …
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブ2024年4月2日 · 概要. 当FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「GL」という。 ）に対する関係者の理解の向上に資することを目的として、GLのガイダンスの位置づけとして、令和3（2021）年3月26日に策定されました。 また、金融庁では、令和3年4月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ …
法令・指針等：金融庁
ウェブ少額短期保険業者向けの監督指針（令和6年5月17日適用）. 本文（ HTML版 ・ PDF版（886KB） ） 別紙様式集（PDF:641KB）. 認可特定保険業者向けの総合的な監督指針（令和6年5月17日適用）. 本文（ HTML版 ・ PDF版（1,485KB） ） 別紙様式集（PDF:826KB）. 金融商品取引業者 ...
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に …
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), …
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の対策に係る基本 ...
ウェブ用語説明. ※ マネー・ローンダリング. マネー・ローンダリング（Money Laundering）とは、財産上の不正な利益を得る目的で行われた広範囲の犯罪行為により得られた資金を、預金、為替、有価証券取引などの金融取引の利用等を通じて隠したり、貿易業務の取引を通じて正当な収入にみせかけたりして、資金の出所や真の所有者をわからなくする …
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお ...
ウェブマネー・ローンダリング及びテロ資金供与とは？ マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行為です。 テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。 定期的なお客様情報の確認に …
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。 犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。 解説. 目次. マネー・ローンダリングとは. マネー・ローンダリングのプロセス. …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。 これに基づき、みずほ信託銀行では2019年6月より、新規取引開始時にお取引内容やお客さまに関する情報につい …
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