貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。. 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全 ...
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · 2021年8月30日に、日本におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の状況について審査した「第4次対日相互審査報告書」が、金融活動作業部会（FATF）から公表されていますが、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の日本における現状 ...
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング(money laundering)とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を
マネーローンダリング防止の弁護士の職務 - 西野法律事務所
ウェブ2020年1月28日 · マネーローンダリングの防止のために 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 という法律が施行されています。. 銀行等金融機関や保険会社の身分確認等の義務づけをを目的としています。. 金融機関や保険会社だけではなく、ファイナンス ...
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), …
Money Lending Business Act - Japanese Law Translation
ウェブArticle 2 (1) The term "the Money Lending Business" as used in this Act means the business of loaning money or acting as an intermediary for the lending or borrowing of money (including acting as an intermediary for delivering money through discounts of negotiable instruments, mortgage by sale, or any other method similar thereto, or for …
資金決済に関する法律 - Wikipedia
ウェブ資金決済に関する法律 （しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号）は、 商品券 や プリペイドカード などの 金券 （電磁化された 電子マネー を含む）による前払式支払手段、 銀行業 以外による資金移動業、暗号資産（いわゆる 仮想通貨 ）の交換、並びに資金清算業について規定する 日本 の 法律 。 略称は 資金決済法 …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Anti-Money-Laundering in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts misused for money laundering.
マネー・ロンダリング - 西野法律事務所
ウェブ犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、その金を、一般市場で使っても出所や身元がばれないようにすることを「マネー・ロンダリング」（money laundering）といいます。. 「launder」は洗うという意味で、「資金」を洗えば「ロンダリング」、硬貨 ...
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
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