「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案） につきまして、令和2年12月11日（水）から令和3年1月22日（金）にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、52の団体個人及び団体より137件のコメントをいただきました。 本件について御検討いただいた皆様には、御 …
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「法務ガバナンス」の最新ニュースや解説 - 日本経済新聞
ウェブ日経新聞電子版。企業統治やコンプライアンスなど法務ガバナンスの最新ニュースや解説、トレンドをお伝えします。あらゆるものがネットに ...
Japan's measures to combat money laundering and terrorist ...
ウェブParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain areas to improve the effectiveness of the Japanese anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) framework.
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts misused for money laundering.
Law.asia > Japanese Home Page | アジアの法律ニュースと ...
ウェブ2024年5月8日 · 2024年01月26日. 日本の住宅メーカーによる大型買収を法律事務所が支援. 2024年01月25日. クロスボーダーM&Aの専門家が西村あさひに入所. 2024年01月8日. NRF、BWバタンガスへの1億4500万米ドルの融資案件で金融機関を支援. 2024年01月8日. ホーガン・ロヴェルズ、5億ユーロの起債において金融機関6社をサポート. 2024 …
Bloomberg Law News
ウェブCarbon Fight Over Vegas-Size Jungle Plot Escalates in Indonesia. One of the companies behind the world’s biggest carbon offsets project is asking an Indonesian court to allow it to continue to operate on 36,000 hectares in Borneo, an area roughly the size of Las Vegas. Liberty, Insurers Take Hit on $1.6 Billion IBM Judgment Policy.
Son-in-law of top opponent of Venezuela's president pleads ...
ウェブ20 時間前 · MIAMI (AP) — The son-in-law of a prominent Venezuelan opposition leader has pleaded guilty to money laundering charges for his role in a vast bribery conspiracy to siphon $1.2 billion from the ...
Japan cryptocurrency transfer rules take aim at money laundering
ウェブ2022年9月27日 · TOKYO -- The Japanese government will introduce remittance rules as early as next spring aimed at preventing criminals from using cryptocurrency exchanges to launder money, Nikkei has learned....
Ruling parties remain apart on revisions to funding law
ウェブ6 日前 · The ruling coalition agreed on a “summary” of revisions to the Political Fund Control Law in response to a political funding scandal, but tellingly the policy document lacked specifics on ...
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