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  1. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...

    金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案) につきまして、令和2年12月11日(水)から令和3年1月22日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、52の団体個人及び団体より137件のコメントをいただきました。 本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は こちら をご覧ください。 このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
  2. ja.wikipedia.org

  3. 「法務ガバナンス」の最新ニュースや解説 - 日本経済新聞

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  5. "Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai

  6. Law.asia > Japanese Home Page | アジアの法律ニュースと ...

  7. Bloomberg Law News

  8. Son-in-law of top opponent of Venezuela's president pleads ...

  9. Japan cryptocurrency transfer rules take aim at money laundering

  10. Ruling parties remain apart on revisions to funding law

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