「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブまた、金融庁では、令和3年4月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」を発出し、「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、2024 年3月末までに対応 ...
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全施行されました。 皆さまが安心してお借入れできる環境が整えられています。 知っておきたいお借入れの …
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に …
法令・指針等：金融庁
ウェブ少額短期保険業者向けの監督指針（令和6年3月29日適用）. 本文（ HTML版 ・ PDF版（886KB） ） 別紙様式集（PDF:641KB）. 認可特定保険業者向けの総合的な監督指針（令和6年4月1日適用）. 本文（ HTML版 ・ PDF版（1,485KB） ） 別紙様式集（PDF:826KB）. 金融商品取引業者 ...
「AML」とは？ガイドラインに基づく意味や具体策を紹介 ...
ウェブ2022年5月31日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語にすると 「資金洗浄」 のことで、マネロンと略称で呼ばれることもあります。. マネー・ローンダリングは、犯罪など本来の事業活動とは異なる不正な手口で入手したお金を、どこから出た …
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), …
当行のマネー・ローンダリング等防止態勢 | みずほ信託銀行
ウェブ金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。 これに伴い、当行では、当ガイドラインを踏まえた対応方針を定めました。 ホーム > 当行のマネー・ローンダリ …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお ...
ウェブマネー・ローンダリング及びテロ資金供与とは？ マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行為です。 テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。 定期的なお客様情報の確認に …
Japan's measures to combat money laundering and terrorist ...
ウェブParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain areas to improve the effectiveness of the Japanese anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) framework.
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