【お知らせ】マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止 ...
ウェブ2022年11月14日 · 近年、日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、弊行におきましても関係省庁と連携しながら、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与 ...
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブ2024年4月2日 · 概要. 当FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「GL」という。 ）に対する関係者の理解の向上に資することを目的として、GLのガイダンスの位置づけとして、令和3（2021）年3月26日に策定されました。 また、金融庁では、令和3年4月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ …
教えて！マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策：財務省
ウェブマネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の略称です。. マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して盗品等を売却すること等で、 その出所や真の所有者が分からないようにして ...
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ポリシー Anti ...
ウェブAnti-Money Laundering and Terrorist Financing Policy 当行および当行のグループ会社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与・汚職・贈収賄（以下、マネー・ローンダリング等という）の防止について、その重要性を理解し、適切な内部管理態勢を構築して ...
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ウェブ2023年1月24日 · 1 マネーロンダリングとは. 「 マネーロンダリング（money laundering） 」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいった …
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全施行されました。 皆さまが安心してお借入れできる環境が整えられています。 知っておきたいお借入れの …
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の対策に関する ...
ウェブそのため各金融機関では、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下、犯罪収益移転防止法）や金融庁、経済産業省が公表した. 「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、ガイドライン）にもとづき、さまざま ...
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお ...
ウェブマネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせたりすることで資金の出所を隠す行為です。 テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。 定期的なお客様情報の確認について. 現在、お客様のお取引の内容、状況に応じ …
マネーロンダリング対策 - あさがお法律事務所 %あさがお法律 ...
ウェブ2020年6月16日 · 日弁連の規定では、身分証明書が不要な場合もあるのですが、当事務所では、万が一の紛争をも防止するために、100万以上の金銭を預かる可能性がある一切の依頼者について身分証明書をお願いすることとしております。. 当事務所では、面談、法 …
当行のマネー・ローンダリング等防止態勢 | みずほ信託銀行
ウェブマネー・ローンダリング等防止に係る遵守状況等の点検と、その点検結果を踏まえた、継続的な態勢改善 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に伴う当行の対応方針
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