AML/CFTにおいても求められる人権対応 - KPMGジャパン
ウェブ2023年9月20日 · たとえば、人権対応の指針として、国連が2011年に公表した「ビジネスと人権に関する指導原則」（ 以下、「指導原則」という）がありますが、このなかでは、人権デュー・ディリジェンス（ 以下、「人権DD」という）の実施が求められています ...
「コンタクトセンター」へのお問い合わせ方法 | マネー ...
ウェブ2023年6月7日 · 概要. このガイドでは、「マネーフォワード クラウド契約」のお問い合わせ方法についてご説明します。 なお、法律に関する内容など、クラウド契約の操作方法以外に関するご質問につきましては、顧問弁護士などの専門家にご確認ください。 対象のお客さま. マネーフォワード クラウド契約をご利用中のお客さま. メールでの問い …
Home｜Amemiya Law Office
ウェブ2023年11月25日 · Amemiya Law Office specializes in shipping law, land/air/multi model transportation, int'l trade 1/8/2022 Articles published in the August issue of Kaijiho-Kenkyukaishi (No. 256) Shinichi Takano, "Functions of bailment in
How Law Firms Can Navigate Anti-Money Laundering Regulations
ウェブ2023年12月13日 · Anti-Money Laundering (AML) refers to laws, regulations, and procedures designed to prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income. AML frameworks aim to detect...
Strengthening Financial Integrity: The Vital Role Of Money ...
ウェブ2024年3月11日 · Money laundering laws play a vital role in combating the illicit activities of criminals and terrorists by requiring financial institutions to implement robust anti-money laundering (AML) programs. These laws aim to detect and prevent money laundering, which is the process of disguising the origins of illegally obtained funds to …
Anti-Money Laundering (AML) in Japan - Sanction Scanner
ウェブ28 September 2023. AML Country Guide / Anti-Money Laundering (AML) in Japan. Japan has been taking effective measures to combat financial crime for years. But, despite all these measures, Japan still faces risks of money laundering, terrorist financing, corruption, and fraud.
Lending & Secured Finance Laws and Regulations Japan ...
ウェブ2023年5月22日 · Lending & Secured Finance Laws and Regulations Report 2023-2024 Japan. ICLG - Lending & Secured Finance Laws and Regulations - Japan Chapter covers common issues in lending and secured finance laws and regulations – including guarantees, collateral security, financial assistance, syndicated lending and LIBOR …
A Comprehensive Look at India's Anti-Money Laundering ...
ウェブ2023年8月29日 · This comprehensive legislation criminalizes money laundering and provides the legal basis for the tracing, seizure, and confiscation of proceeds of crime. The PMLA establishes specialized...
Digital Assets & the Indian Anti-Money Laundering Regime
ウェブ2023年7月25日 · In India, the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (‘PMLA’) has been updated significantly to include the regulation of cryptocurrencies and digital assets. In the exercise of its powers under section 2 (1) (sa) (vi) of the PMLA, the Central Government, via a notification dated March 07, 2023 (‘Notification’), has brought ...
EU: Hacking for plaintiffs' money? - Lexology
ウェブ2023年9月6日 · The European Court of Justice (CJEU) likely anticipated a wave of GDPR-related referrals. Few such matters receive as much attention from the public…
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