Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), …
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · 「マネー・ローンダリング」（money laundering）とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。 犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のこと を …
リスク低減措置としての「記録の保存」 - BUSINESS LAWYERS
ウェブ2018年9月3日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインでは、金融機関等は、「本人確認資料等の証跡のほか、顧客との取引・照会等の記録等、適切なマネロン・テロ資金供与対策の実施に必要な
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
「AML」とは？ガイドラインに基づく意味や具体策を紹介 ...
ウェブ2022年5月31日 · マネー・ローンダリングとテロ資金供与対策を行う国際組織「FATF（金融活動作業部会）」の発表によると、 日本の一部の金融機関が実施するAMLには不備があり、さらなる対策の強化が必要 といわれています（2021年8月時点）。 金融庁は2024年3月末までにAMLの対応を完了させるよう呼びかけていますが、具体的 …
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
代理店におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与の防止 ...
ウェブそのため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、犯収法）では、金融機関等に対して、「取引時確認」、「確認記録・取引記録の作成・保存」、「マネー・ローンダリング等の疑いのある取引の行政への届出（以下
マネー・ロンダリング - 西野法律事務所
ウェブ犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、その金を、一般市場で使っても出所や身元がばれないようにすることを「マネー・ロンダリング」（money laundering）といいます。. 「launder」は洗うという意味で、「資金」を洗えば「ロンダリング」、硬貨 ...
Anti Money Laundering Measures-Verification of Client Identity-
ウェブImplementation of Preventive Measures for Money Laundering by Attorneys-Report on Result of Large Law Firm Survey-(PDFfile;278KB) Article 9 of the Rules Concerning Verification of Client Identity and Retention of Records require attorneys including registered foreign lawyers and registered foreign lawyer corporation to establish …
Money Lending Business Act - English - Japanese Law ...
ウェブArticle 1 The purpose of this Act is, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration of persons who engage in the money lending business and to enforce the necessary regulations on their business, and also to establish a system for authorization of associations organized ...
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