「拡散金融リスク評価書」を公表しました（令和6年3月12日 ...
ウェブ令和6年3月12日、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議は、「拡散金融リスク評価書」を公表しました。 同リスク評価書の内容を踏まえ、関係省庁間の連携強化を図り、拡散金融対策の向上に取り組んでまいります。 「拡散金融リスク評価書」＜ 別添 (PDF:3439KB) ＞. 財務省ホームページトップへ戻る. 「拡散金融リスク評価書」を公 …
電子マネーであるwebmoney詐欺はどんなもの？手口から対処 ...
ウェブ2024年1月10日 · 電子マネーであるwebmoney詐欺はどんなもの？. 手口から対処法まで紹介. 2024年1月10日. 急速な勢いで普及している電子マネー。. webmoneyも電子マネーの一つです。. その便利さを悪用して、金銭をだまし取るのが webmoney詐欺 です。. webmoneyは個人情報の ...
貸金業法で禁止されている取り立てとは？貸金業法の適用範囲 ...
ウェブ2024年1月3日 · 改正貸金業法では、総量規制やグレーゾーン金利の撤廃、過剰融資を防止するために指定信用情報機関の照会、収入証明書の提出などのルールが決められました。 貸金業者からお金を借りて返済が滞ると厳しい取り立てが行われると思っている人も多いですが、貸金業者として登録している会社なら、厳しい取り立てが行われるこ …
AML/CFTにおいても求められる人権対応 - KPMGジャパン
ウェブ2023年9月20日 · たとえば、人権対応の指針として、国連が2011年に公表した「ビジネスと人権に関する指導原則」（ 以下、「指導原則」という）がありますが、このなかでは、人権デュー・ディリジェンス（ 以下、「人権DD」という）の実施が求められています ...
AML / KYC / CFTとは？企業が金融庁から求められていることを ...
ウェブ2023年6月15日 · マネー・ローンダリングは、日本では「資金洗浄」とも呼ばれており、正当な取引や合法的なビジネスへの資金提供と見せかけた犯罪行為です。年々、その手口が巧妙化してきているため、企業側では、十分なAML / KYCの実施が欠かせ
【Contact Form 7】リンク付きでプライバシーポリシー同意の ...
ウェブContact Form 7でのフォーム作成において チェックを入れないと送信できない「プライバシーポリシーに同意」の項目を作る。 「プライバシーポリシー」の文言はリンクとし、ユーザーがすぐページに飛べるようにする。なお、リンクは別タブで開き、下線を引いてリンクと分かりやすくする。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策コラム - PwC
ウェブ2023年6月16日 · マネー・ローンダリング対策（AML）サービスでは、金融機関（特定事業者）の改正犯罪収益移転防止法対応、顧客管理態勢の整備、コンプライアンス・プログラムの策定等を総合的に支援しています。. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与 ...
FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書 ...
ウェブ2023年10月23日 · 財務省. FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書（第2回）が公表されました. 令和5年10月、対日相互審査フォローアップ報告書（第2回）がFATFにおいて採択され、10月23日（月）にFATFより公表されました。 同報告書においては、勧告5（テロ資金供与の犯罪化）、勧告6（テロリストの資産凍結）、 …
Anti-Money Laundering (AML) in Japan - Sanction Scanner
ウェブ28 September 2023. AML Country Guide / Anti-Money Laundering (AML) in Japan. Japan has been taking effective measures to combat financial crime for years. But, despite all these measures, Japan still faces risks of money laundering, terrorist financing, corruption, and fraud.
Lending & Secured Finance Laws and Regulations Japan ...
ウェブ2023年5月22日 · Lending & Secured Finance Laws and Regulations Report 2023-2024 Japan. ICLG - Lending & Secured Finance Laws and Regulations - Japan Chapter covers common issues in lending and secured finance laws and regulations – including guarantees, collateral security, financial assistance, syndicated lending and LIBOR …
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