topcourt
ウェブ2023年1月24日 · 1 マネーロンダリングとは. 「 マネーロンダリング（money laundering） 」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいった …
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
ウェブArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), …
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。 犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことをいいます。 解説. 目次. マネー・ローンダリングとは. マネー・ローンダリングのプロセス. …
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案） につきまして、令和2年12月11日（水）から令和3年1月22日（金）にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、52の団体個人及び団体より137件のコメントをいただきました。 本件について御検討いただいた皆様には、御 …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts misused for money laundering.
マネーロンダリング防止（AML）ポリシー - DigiTEL Remittance
ウェブ2021年7月8日 · マネーロンダリングとは違法に得た金銭を秘匿し、資金源が合法であるかのように見せる行為を指します。 当社は厳格な法律を遵守し、当社または当社の従業員や代理人が、悪意を持って間接的にマネーロンダリングに関与する活動に従事、あるいは従事を試みることを違法な行為と見なしています。 私共のマネーロンダリング防 …
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · マネロンとは. テロ資金供与とは. マネロンとテロ資金供与の関係. 2021年8月30日、金融活動作業部会（ Financial Action Task Force ：FATF）の第4次「対日相互審査報告書」（「 Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Japan Mutual Evaluation Report August 2021 」。 以下「審査報告書」といいます） …
Lending & Secured Finance Laws and Regulations Japan ...
ウェブ2023年5月22日 · ICLG - Lending & Secured Finance Laws and Regulations - Japan Chapter covers common issues in lending and secured finance laws and regulations – including guarantees, collateral security, financial assistance, syndicated lending and LIBOR replacement. Published: 22/05/2023. ICLG.com > Practice Areas > Lending & …
Anti Money Laundering Measures-Verification of Client Identity-
ウェブImplementation of Preventive Measures for Money Laundering by Attorneys-Report on Result of Large Law Firm Survey-(PDFfile;278KB) Article 9 of the Rules Concerning Verification of Client Identity and Retention of Records require attorneys including registered foreign lawyers and registered foreign lawyer corporation to establish …
Money Lending Business Act - English - Japanese Law ...
ウェブArticle 1 The purpose of this Act is, in light of the role of the money lending business in Japan's economy and society, to implement a system for registration of persons who engage in the money lending business and to enforce the necessary regulations on their business, and also to establish a system for authorization of associations organized ...
コンテンツに移動