サイトマップ | お金と法律のはなし
WEBFeb 21, 2018 · サイトマップ お金 iDeCo（個人型確定拠出年金） iDeCoとつみたてNISAの違いを比較！どう使い分ける？iDeCoに50代になっても加入するメリットと運用のポイント iDeCo（個人型確定拠出年金）とはどんな制度なのか分かりやすく
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
WEBApr 2, 2024 · 金融庁. 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」の改訂版公表について. 金融庁では、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」（以下、「FAQ」という。 ）を一部改訂いたしましたので、別紙1、2のとおり公表いたします。 （別紙1） 「マネロン・テロ資金供与対 …
「AML」とは？ガイドラインに基づく意味や具体策を紹介 ...
WEBMay 31, 2022 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語にすると 「資金洗浄」 のことで、マネロンと略称で呼ばれることもあります。 マネー・ローンダリングは、犯罪など本来の事業活動とは異なる不正な手口で入手したお金を、どこから出たのかわからなくするために行う行為のことです。 正確なお金の出所や実際の所有者をわか …
Laws & Regulations : FSA - 金融庁
WEBDec 14, 2020 · Frequently Asked Questions Regarding “Guidelines for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” (PDF:1,770KB) Principles for Model Risk Management (PDF:922KB） Guidelines for Creating, Recordkeeping and Reporting of Transaction Information specified in Article 4(1) of the Cabinet Office Order on the …
Japan's measures to combat money laundering and terrorist ...
WEBParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain areas to improve the effectiveness of the Japanese anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) framework.
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
WEBMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
WEBJan 17, 2023 · Details. Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
マネー・ロンダリング - 西野法律事務所
WEBマネー・ロンダリング. 犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、その金を、一般市場で使っても出所や身元がばれないようにすることを「マネー・ロンダリング」（money laundering）といいます。. 「launder」は洗うという意味で、「資金」を洗えば ...
Regulation for Enforcement of the Money Lending Business ...
WEBArticle 1 (1) The loans specified by Cabinet Office Order as those posing no risk to the common interests of all the shareholders or all the investors of the other companies, etc., as prescribed in Article 1-2, item (vi) of the Order for Enforcement of the Money Lending Business Act (Cabinet Order No. 181 of 1983; hereinafter referred to as the "Order"), are …
当社は、ウェブ上で独自の電子マネー（バーチャルマネー）を ...
WEBNov 20, 2014 · つまり、電子マネーを換金して現金を引き出すことができれば「資金移動業者」、現金を引き出すことができず、得た電子マネーをウェブ上での利用のみに留める場合には「第三者型発行者」となります。
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