「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブまた、金融庁では、令和3年4月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備の期限設定について」を発出し、「マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドライン」で対応を求めている事項について、2024 年3月末までに対応 ...
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案） につきまして、令和2年12月11日（水）から令和3年1月22日（金）にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、52の団体個人及び団体より137件のコメントをいただきました。 本件について御検討いただいた皆様には、御 …
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。. 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全 ...
Japan warned to boost measures against money laundering
ウェブAugust 31, 2021 at 19:11 JST. The Asahi Shimbun. A global watchdog warns that Japan needs to do more to combat money laundering, such as having financial institutions confirm the identities of...
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング(資金洗浄)は、犯罪によって得た収益(犯罪収益)を、その出所や真の所有者をわからないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為を言います。わが国では、特殊
「法務ガバナンス」の最新ニュースや解説 - 日本経済新聞
ウェブ中国で改正反スパイ法が2023年7月に施行され、大きな注目を集めました。. スパイ行為は、有罪になれば最大で無期懲役となる恐れがあります。. 5 ...
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
民事法の最新ニュース：朝日新聞デジタル
ウェブ大手メーカーからの受注停止などで経営が… …. [続きを読む] 2024年4月12日10時15分. 外国籍の調停委員を拒み続ける裁判所 離婚や相続…トラブル ...
米国におけるマネー・ローンダリング規制に重大な変更を ...
ウェブ2021年1月19日 · 共有. 米国におけるマネー・ローンダリング規制に重大な変更をもたらす法律の成立. January 2021 コメンタリー. 2021年1月1日、米国議会は、米国におけるマネー・ローンダリング規制につき、過去数十年で最も重大な変革をもたらす法律を制定しました。 2020年マネー・ローンダリング規制法（Anti-Money Laundering Act of …
野村総合研究所、国内法規制対応に重点を置いたマネー ...
ウェブ2021年11月24日 · マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を推進するための国際協調を目的とした政府間会合（金融活動作業部会 Financial Action Task Force、以下「FATF」 2 ）による第4次対日相互審査 3 において、日本は「重点フォローアップ国」という評価を受け ...
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