「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画 ...
WebApr 17, 2024 · マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議（以下「政策会議」）は、これまで、令和3年8月30日（FATF第4次対日審査報告書公表日）に公表した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」（以下「行動計画」）に沿って、我が ...
Japan’s Ruling Bloc Criticized over Funds Law Revision Plan
Web1 day ago · 11:48 JST, May 11, 2024. TOKYO — Japan’s ruling bloc met with criticism from opposition forces Friday over its proposals for revising the political funds control law in the wake of a high-profile slush funds scandal. The ruling Liberal Democratic Party explained the proposals at the inaugural meeting of the special committee on political ...
New EU rules to combat money-laundering adopted
WebApr 24, 2024 · New rules and a new watchdog will help the EU in its fight against dirty money flows. © vladstar / Adobe Stock. The European Parliament has adopted a package of laws strengthening the EU’s toolkit to fight money-laundering and terrorist financing.
Ruling parties remain apart on revisions to funding law
Web2 days ago · The ruling coalition agreed on a “summary” of revisions to the Political Fund Control Law in response to a political funding scandal, but tellingly the policy document lacked specifics on ...
【バックナンバー】お知らせ 2024年度バックナンバー | 日本貸金 ...
WebApr 19, 2024 · 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について. 2024.04.08. 金融庁から、インボイス制度に関して周知要請がありました。 2024.04.08. 指定紛争解決機関加入貸金業者名簿を更新しました。 2024.04.05. eラーニング研修サービス「どこでもJFSAスタディ」5月度の受講申込受付 …
What do newly approved anti-money laundering rules cover?
WebApr 24, 2024 · What do new EU money-laundering rules do? New rules include a limit on professional traders accepting or paying cash for any transaction over €10,000 – given that big wads of untraceable...
日本企業、海外で資金調達3割増 統治改革に評価 - 日本経済新聞
Web2024年4月23日 4:00 [会員限定記事] 日本企業が海外で資金調達を増やしている。 海外での株式を使った資金調達は2023年度に前年度比3割増の約2兆3000億円だった。 件数では9割増の64件と過去最高になる。 投資家層の厚い海外でリスクマネーを得て成長につなげる。 日本企業の統治改革が評価されていることも追い風となっている。...
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money ...
Web5 days ago · MONEYVAL is a permanent monitoring body of the Council of Europe which is assessing compliance with the principal international standards to counter money laundering, financing of terrorism and the effectiveness of their implementation.
Japan Govt OKs Bill against Money Laundering | 時事通信 ...
WebApr 22, 2024 · 政府は14日の閣議で、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロリストへの資金流出を防ぐための改正法案を決定した。匿名性が高く犯罪に使われやすい暗号資産（仮想通貨）への規制強化やマネロン罪の刑罰引き上げなどが柱。国際
Joint statement from UK Financial Regulation Authorities on ...
WebApr 24, 2024 · The use of cryptoassets to circumvent economic sanctions is a criminal offence under the Money Laundering Regulations 2017 and regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018. The Financial Conduct Authority (FCA) has already written to all registered cryptoasset firms and those holding temporary …
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