「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ（別紙1） 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（新旧対照表） （別紙2） 「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改正（新旧対照表）
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブTOP. 協会について. 貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全施行されました。 皆さまが安心してお借入れできる環境が整えら …
法令・指針等：金融庁
ウェブ金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（令和6年4月1日適用）. 日本語版本文（ HTML版 ・ PDF版（3,696KB） ） 別紙様式集（PDF:641KB）. 英語版（ PDF版（4,373KB） ） 別紙様式集（PDF:813KB）. 信用格付業者向けの監督指針（令和4年6月22日適用）. 本文（ HTML版 ...
教えて！マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策：財務省
ウェブマネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の略称です。 マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して盗品等を売却すること等で、 その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為 をいいます。 ※不法な収益を …
公益法人におけるテロ資金供与対策について - 公益法人information
ウェブ2022年6月30日 · 公益法人におけるテロ資金供与対策について. FATFとは. 日本は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組み「金融活動作業部会（Financial Action Task Force。 以下「FATF」とします。 ）」に加盟し、マネー・ローンダリング等の対策を実施しています。 これまでFATAは、マネー …
- [PDF]
令和3年11月22日 金融庁
ウェブI 基本的考え方. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与( 以下「マネロン・テロ資金供与」 という。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング(資金洗浄)は、犯罪によって得た収益(犯罪収益)を、その出所や真の所有者をわからないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為を言います。わが国では、特殊
指定信用情報機関について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ貸金業法について. 指定信用情報機関について. 4 お借入れすると、借入れ金額などの情報が信用情報機関に提供されます. 貸金業者は、個人の顧客と貸付けの契約を結ぶ際には、指定信用情報機関が保有する顧客の信用情報を利用しなければなりません。 また、顧客と貸付けの契約を締結した場合は、顧客の氏名や貸付金額などの信用情報を指定信 …
資金決済に関する法律 - Wikipedia
ウェブ資金決済に関する法律 （しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号）は、 商品券 や プリペイドカード などの 金券 （電磁化された 電子マネー を含む）による前払式支払手段、 銀行業 以外による資金移動業、暗号資産（いわゆる 仮想通貨 ）の交換、並びに資金清算業について規定する 日本 の 法律 。 略称は 資金決済法 …
資金決済に関する法律 - 日本語／英語 - 日本法令外国語訳DB ...
ウェブ(a) a corporation whose amount of net assets exceeds the amount of money specified by Cabinet Order in light of the geographical scope within which the prepaid payment instruments issued by the corporation can be used and
コンテンツに移動