「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
WEB金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案） につきまして、令和2年12月11日（水）から令和3年1月22日（金）にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。. その結果、52の団体個人及び団体より ...
教えて！マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策：財務省
WEBマネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）の略称です。. マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して盗品等を売却すること等で、 その出所や真の所有者が分からないようにして ...
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
WEBマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に関 …
国民の皆様へ・広報リンク集 - 財務省
WEB金融庁. 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について. 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン. マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに ...
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令和3年11月22日 金融庁
WEBI 基本的考え方. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与( 以下「マネロン・テロ資金供与」 という。
マネー・ローンダリング（資金洗浄）防止関連サービス - KPMG ...
WEBマネー・ローンダリングとは、「犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為」を言います。
マネーローンダリング防止関連サービス | PwC Japanグループ
WEBAMLでは、当該金融機関のマネーローンダリング防止態勢が有効に機能していることを検証するため、内部監査部門等の、コンプライアンス部門から独立した第三者による検証を行うことが重要です。
マネー・ローンダリング等防止ポリシー - ほくほく ...
WEBマネー・ローンダリング等の放置は、犯罪収益が将来の犯罪活動に使われることを放任することとなり、また、犯罪組織が合法的な経済活動に支配力を及ぼす契機となることから、国内的にも国際的にもマネー・ローンダリング等を防止することが重要な課題となっています。 さらに、マネー・ローンダリング等は近年、国際化、巧妙化、複雑化してお …
マネー・ロンダリング対策とは | IBM
WEBマネー・ロンダリング対策とは. マネー・ロンダリングのまつわる法律、取り組み、ポリシーが、どのようにして違法に手に入れた金をきれいな金に換える犯罪を防ぐのか見ていきましょう。. マネー・ロンダリング対策（AML）の取り組みには、法律、規制 ...
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力 ...
WEBこうした中、金融庁では、2018年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表し、金融機関がとるべき対応指針を示しています。 これを受けて、当社では法令等で求められている情報に加え、適切な対策を行うためにお客様のご資産情報等を確認させていただいております。 何卒ご理解とご協力のほどよろ …
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