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ポリシーの意味とは？IT/保険/ミックスとの関係も！ルール ...
ウェブ2019年3月24日 · ポリシー(policy)は、 日本語で「政策・方針」 という意味です。 方針は 目指す方向 のことなので、「私の人生のポリシー」と言えば、「私の人生の目指す方向」の意味になります。 また、ポリシーには「 強い主義・こだわり・生き方 」の意味合いも含まれています。
Laws & Regulations : FSA - 金融庁
ウェブ2020年12月14日 · Finalization of Cabinet Office Order to Partially Amend the Regulation for Enforcement of the Insurance Business Act (April 19, 2021) Finalization of Cabinet Office Order to Partially Amend Cabinet Office Order on Financial Instruments Business, etc., the Ordinance to Partially Amend the Ordinance on Financial Services Providers’ …
SBIホールディングス｜マネー・ローンダリング及びテロ資金 ...
ウェブマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための基本方針. SBIグループ（以下「当社グループ」という。. ）は、「正しい倫理的価値観を持つ」「社会的責任を全うする」を経営理念に掲げ、社会の一構成要素としてさまざまなステークホルダー（利害 ...
マネー・ローンダリング・テロ資金供与および拡散金融対策 ...
ウェブマネー・ローンダリング 犯罪によって得た収益をその出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいいます。 ※ テロ資金供与 テロ行為の実行資金、テロ組織の活動資金等のために、資金や場所等を収集・提供等する行為をいいます。
代理店におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与の防止 ...
ウェブテロ資金供与の防止に係る規程. マネー・ローンダリングとは、「違法な起源の収益の源泉を隠すこと」、すなわち犯罪行為で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」のように見せかける行為や、金融商品などに形態を変えてその出所を ...
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ2019年6月20日 · 当社では、2018年2月に金融庁より公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、2019年7月22日より預金規定等の改定を行います。. 規定改定後は、お客さまとの新規取引開始時に加え、既にお取引のあるお客 ...
法学部 | 創価大学 | Discover your potential 自分力の発見
ウェブ教育目標. 創価大学法学部は、以下の3つの教育目標を掲げています。. 民衆の側に立ち、正義の実現のために行動する健全なリーガルマインドを身につけた人材を育成する。. 人権を尊重し、平和実現のためにたゆまず努力を続ける人材を世界に輩出する ...
topcourt
ウェブ2023年1月24日 · いわゆる「マネーロンダリング」の対策を強化するため、金融庁が関係事業者を対象にした検査に近く乗り出します。 ところで、マネーロンダリングに対してどのような規制がなされているかご存知でしょうか。 関係事業者においては、規制内容をしっかりと理解して、業務に落とし込む必要 ...
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts …
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