金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に ...
ウェブマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に …
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · 2021年8月30日に、日本におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の状況について審査した「第4次対日相互審査報告書」が、金融活動作業部会（FATF）から公表されていますが、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の日 …
法令・指針等：金融庁
ウェブ金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（令和6年4月1日適用）. 日本語版本文（ HTML版 ・ PDF版（3,696KB） ） 別紙様式集（PDF:641KB）. 英語版（ PDF版（4,373KB） ） 別紙様式集（PDF:813KB）. 信用格付業者向けの監督指針（令和4年6月22日適用）. 本文（ HTML版 ...
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ...
ウェブ令和3年2月19日. 金融庁. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について. 金融庁では、 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正（案） につきまして、令和2年12月11日（水）から令和3年1月22日（金）にかけて …
貸金業法について【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会
ウェブ「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2006年12月に抜本改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全施行されました。 皆さまが安心してお借入れできる環境が整えられています。 知っておきたいお借入れの …
マネー・ローンダリングとはどのような行為か - BUSINESS ...
ウェブ2018年8月17日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語に訳すと「資金洗浄」のことです。犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者がわからないようにして、警察などの捜査機関による発見・検挙を免れようとする行為のことを
ウェブ続く第2 部では、日本国内のAML関連法、規制の改正および前回勧告に対する日本政府と金融庁の対応について見直すとともに、法令に違反した金融機関が負うリスクの高まりについても分析します。 帰するところ、金融関連法規制システムの監督アプローチは今後、個々の規則(rule)ベースから大枠の原則(principle)ベースへとシフトしていかねばな …
Outline of Monetary Policy : 日本銀行 Bank of Japan
ウェブIn implementing monetary policy, the Bank influences the formation of interest rates for the purpose of currency and monetary control, by means of its operational instruments, such as money market operations. The basic stance for monetary policy is decided by the Policy Board at Monetary Policy Meetings (MPMs).
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Anti-Money-Laundering in Japan. Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan.
マネー・ロンダリング - 西野法律事務所
ウェブマネー・ロンダリング. 犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、その金を、一般市場で使っても出所や身元がばれないようにすることを「マネー・ロンダリング」（money laundering）といいます。. 「launder」は洗うという意味で、「資金」を洗えば ...
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