ウェブ(別紙1) 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(新旧対照表) (別紙2) 「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について …
ウェブTOP. 協会について. 貸金業法について. 「貸金業法」は、消費者や事業者の皆さまに貸付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律です。 多重債務問題の解決と安心 …
ウェブ金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和6年4月1日適用). 日本語版本文( HTML版 ・ PDF版(3,696KB) ) 別紙様式集(PDF:641KB). 英語版( PDF …
ウェブマネー・ローンダリング(Money Laundering:資金洗浄)の略称です。 マネロンとは一般に、 犯罪によって得られた収益 を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名 …
ウェブ2022年6月30日 · 公益法人におけるテロ資金供与対策について. FATFとは. 日本は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組 …
ウェブI 基本的考え方. I-1 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本的考え方. 我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与( 以下「マネロン・テロ資 …
ウェブ2021年10月26日 · 【BUSINESS LAWYERS】 マネー・ローンダリング(資金洗浄)は、犯罪によって得た収益(犯罪収益)を、その出所や真の所有者をわからないようにして、 …
ウェブ貸金業法について. 指定信用情報機関について. 4 お借入れすると、借入れ金額などの情報が信用情報機関に提供されます. 貸金業者は、個人の顧客と貸付けの契約を結ぶ際に …
ウェブ資金決済に関する法律 (しきんけっさいにかんするほうりつ、平成21年6月24日法律第59号)は、 商品券 や プリペイドカード などの 金券 (電磁化された 電子マネー を …
ウェブ(a) a corporation whose amount of net assets exceeds the amount of money specified by Cabinet Order in light of the geographical scope within which the prepaid payment …