約 1,200,000 件の結果
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts misused for money laundering.ja.wikipedia.org
ウェブja.wikipedia.org
非財務開示の国内基準が明らかに 27年にもプライム企業に義務 ...
ウェブ17 時間前 · 2027年にもプライム上場企業に義務づける見通し. サステナビリティ基準委員会（SSBJ）が国内での開示基準の草案を公表した。. 2025年3月までに最終化し …
topcourt
- 「マネーロンダリング（money laundering）」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいったん偽名名義の預貯金口座に入金し、その後に送金を繰り返します。 そうすることで出 …
民事法の最新ニュース：朝日新聞デジタル
ウェブ2024年5月3日5時0分. 近澤製紙所、民事再生法の適用申請 破産手続きから一転、再建目指す 大人用紙おむつメーカーの近澤製紙所（高知県いの町 ...
物効法改正案、閣議決定。荷待ち短縮、大手に義務。罰金最高 ...
ウェブ政府は13日、物流の「2024年問題」に対応するため、物流総合効率化法（物効法）などの改正案を閣議決定した。一定規模以上の発荷主・着荷主 ...
ニュース対価の算定根拠開示を 公正取引委員会がヤフーやLINE ...
ウェブ2023年9月21日 · 公取委の報告書を受け、日本新聞協会の中村史郎会長は21日午後、ヤフーなどIT大手に対し「報道機関との取引や関係の適正化に向けて誠実に対応するよ …
米国におけるマネー・ローンダリング規制に重大な変更を ...
ウェブ2021年1月19日 · 2021年1月1日、米国議会は、米国におけるマネー・ローンダリング規制につき、過去数十年で最も重大な変革をもたらす法律を制定しました。. 2020年マ …
Japan cryptocurrency transfer rules take aim at money laundering
ウェブ2022年9月27日 · TOKYO -- The Japanese government will introduce remittance rules as early as next spring aimed at preventing criminals from using cryptocurrency …
ニュース利用料の適正調査 巨大IT、不当に安い恐れ 配信契約 ...
ウェブ2022年11月16日 · 公正取引委員会は16日、ニュース配信を対象とした実態調査を始めたと発表した。ヤフーや米グーグルなどの巨大IT企業が手がけるニュースサイト ...
