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ウェブ2023年1月24日 · 1 マネーロンダリングとは. 「 マネーロンダリング（money laundering） 」とは、犯罪行為によって得た資金について、出所や所有者をわからなくしてしまう行為をいいます。 マネーロンダリングの手口は一つではありませんが、特に多いのが金融機関を利用した手口です。 たとえば、振り込め詐欺で得た資金をいった …
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくある ...
ウェブ2024年4月2日 · 概要. 当FAQは、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「GL」という。 ）に対する関係者の理解の向上に資することを目的として、GLのガイダンスの位置づけとして、令和3（2021）年3月26日に策定されました。 また、金融庁では、令和3年4月28日に「マネー・ローンダリング及びテロ …
「AML」とは？ガイドラインに基づく意味や具体策を紹介 ...
ウェブ2022年5月31日 · マネー・ローンダリング（money laundering）とは、日本語にすると 「資金洗浄」 のことで、マネロンと略称で呼ばれることもあります。 マネー・ローンダリングは、犯罪など本来の事業活動とは異なる不正な手口で入手したお金を、どこから出たのかわからなくするために行う行為のことです。 正確なお金の出所や実際の所有者 …
"Anti-Money-Laundering in Japan" | Atsumi & Sakai
ウェブ2023年1月17日 · Cases of money laundering through financial institutions in Japan. On December 1, 2022, The National Public Safety Commission published the “National Risk Assessment-Follow-up Report (2022)” which reported recent cases of money laundering in Japan. (1) Deposit and savings accounts misused for money laundering.
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の現状と手口 ...
ウェブ2021年10月26日 · 解説. 目次. FATF「第4次対日相互審査報告書」とは. マネロンとは. テロ資金供与とは. マネロンとテロ資金供与の関係. 2021年8月30日、金融活動作業部会（ Financial Action Task Force ：FATF）の第4次「対日相互審査報告書」（「 Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Japan Mutual Evaluation Report …
Japan warned to boost measures against money laundering
ウェブAugust 31, 2021 at 19:11 JST. The Asahi Shimbun. A global watchdog warns that Japan needs to do more to combat money laundering, such as having financial institutions confirm the identities of...
贈賄防止 / 政治資金規正 / マネーロンダリング | 業務分野 ...
ウェブ米国における、賄賂を収受等した外国公務員を処罰する法令（The Foreign Extortion Prevention Act）の制定について／外国公務員贈賄罪に関する新たな国外犯処罰規定の創設（2023年不正競争防止法改正）について（2024年1月31日号） 危機管理. View All. セミナー Seminars. 2024.4.19. N＆Aリーガルフォーラム.
Japan's measures to combat money laundering and terrorist ...
ウェブParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to prioritise efforts in certain areas to improve the effectiveness of the Japanese anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) framework.
Anti-Money Laundering Measures | National Police Agency
ウェブMoney Laundering is generally defined as the process of concealing the illicit origin of criminal proceeds, by which criminals try to avoid the detection or the arrest by the investigative authorities. In Japan, it is criminalized in the Act on Punishment of Organized Crimes and the Anti-Drug Special Provisions Law.
ja.wikipedia.org
ウェブja.wikipedia.org
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